开润股份关于2017年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告_交易所公告_市场

  债券行为准则:300577 债券省略:开润共用 公报号:2017-069

  安徽吐艳共用有限公司

  下去 2017同伴大会第四次扩大某人的权力临时提案暨同伴大会

  重新装满告发告发书

  公司和董事会的人称代名词财产部件都担保购置物了我的真实灵。、精确、完全,无假记载、给错误的劝告性的声称或大人物们忽略。

  安徽吐艳共用有限公司(以下省略“公司”)于2017年7月31日释放了《关

  2017年度第四次非上市特殊同伴大会告发,在地图上标出于2017年8月15日停止2017公司。

  同伴大会第四次,大潮信息网的详细事件。

  2017年8月4日,公司花名册董事会次货次警卫官第三次警卫官尊敬经过了论清单对孤独董事默许的装饰,同日,董事会收到界分同伴O、现实把持人范劲松老百姓《下去扩大某人的权力临时提案的函》,提升公司方针决策影响,推荐在公司2017年8月15天花名册2017同伴大会第四次中扩大某人的权力临时提案论清单对孤独董事默许的装饰。

  考虑到提案人范劲松老百姓怀孕本公司3%很的共用,发起人的生产能力契合本条例的关系到规定。,提案顺序的法度合规性,董事会赞同将前述的临时提案作为2017同伴大会第四次的第2项求婚,涉及同伴大会尊敬。

  除扩大某人的权力临时提案外,同伴大会警卫官时期、花名册位、花名册状况、对立的事物事项,如自动记录器日期,赞成不变式。。

  依据很扩大某人的权力临时提案的事件,该公司于2017年7月31日花名册了2017次警卫官。

  同伴大会第四次的告发》重新装满告发列举如下:

  一、警卫官花名册的基本事件

  1、同伴大会警卫官:2017同伴大会第四次。

  2、同伴大会花名册人:董事会。

  3、警卫官的正确性、合规性:同伴会警卫官契合关系到法度规定、行政

  法规、规章、标准化贴纸和道路的规格。

  4、警卫官日期、时期:

  (1)现场警卫官的时期:2017年8月15日后部14:30。

  (2)建立工作关系开票时期:深圳债券买卖所网上开票的详细时期

  午前9:30和2017年8月15日午前11:30中间,后部13:00—后部15:00;建立工作关系开票零碎

  停止建立工作关系开票的详细时期为2017年8月14日后部15:00至2017年8月15日后部

  15:00 持续的时间的无论哪个时期。

  5、警卫官的花名册状况:同伴大会采取现场投票表决与NE相结合的方法。

  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 Tong()以建立工作关系的同次多项式为每个同伴供开票平台,公司同伴可以经过ABO行使投票投票表决。公司同伴唯一的在一次开票中选择一种开票方法。,以防有势均力敌的投票投票表决的反复投票表决,以第

  一票发生精确。

  6、警卫官自动记录器日期:2017年8月8日。

  7、警卫官同类:

  (1)同伴怀孕公司共用的同伴或其代理人;;

  多达自动记录器日,2017年8月8日后部关门时期,在中国债券自动记录器结算有限责任公司深圳分行自动记录器在册的公司每个同伴均有权列席同伴大会,并可以以书面同次多项式付托代理人列席警卫官和参加投票表决,同伴的代理人不确定的是公司的同伴。。

  (2)公司董事、监事和高级管理全体员工。

  (3)本公司聘任的表示大律师及对立的事物互插全体员工。

  8、警卫官位:上海市新砖路518, 14号5楼警卫官室。

  二、警卫官尊敬1、变更相称进项相称补进共用STAK;

  2、论清单对孤独董事默许的装饰。

  前述的搬动已变为次货届董事会次货次警卫官。、董事会次货次警卫官第三次警卫官、第

  中西部及东部各州的县议会两会次货次警卫官尊敬经过。,特殊情况请参阅2017年7月31日和2017年8月4日。

  潮流信息网颁布的互插公报或贴纸。张树老百姓是互插同伴的同伴,需求开票支持B。。

  三、提案编码

  同伴大警卫官案对应“提案编码”清单提案编码提案命名凡例该列打勾的圆柱可以开票非积聚开票提案

   提议翻转相称募集资产用于购置物相称股权的专心的

  √

   下去装饰孤独董事默许的求婚 √

  四、现场警卫官的自动记录器

  1、警卫官自动记录器

  自动记录器方法:(1)人称代名词同伴凭生产能力证和CE参加警卫官。;付托代理人

  列席警卫官,代理人应出示生产能力证、付托付托书(见附件三)和地主证实。

  (2)公司同伴由法定代理人列席警卫官,我一定出示生产能力证。、可以证实它的器

  法定代理人的无效证件和人称代名词财产权证实。;付托代理人列席的,代理人我一定出示生产能力证。、公司法定代理人号的付托书。

  (3)长途同伴可在使夭折日期前以电报传真或符合方法自动记录器。,未受权给打电话自动记录器。

  自动记录器时期:9:00—2017年8月14日,后部17:00。

  自动记录器位:上海市新竹路14号楼5楼债券贩卖部

  有关注意事项:列席现场警卫官的同伴和同伴代理人请须随身携带互插证件原本于会前三十分钟到会场控制自动记录器手续。

  2、警卫官前卫

  前卫:Shaw未婚妻

  亲属给打电话:021-51085699-1690

  亲属电报传真:021-67651780

  亲属地址:新砖路14, 5号楼518号518楼

  邮递区号:201612

  很警卫官估计要半晌。,同伴或同伴代理人的充足的费应由。

  五、参加建立工作关系开票的详细操作指引航线

  在同伴大会上,公司将为同伴供建立工作关系开票平台,同伴可以经过深圳债券买卖所买卖零碎和互联网网络:)参加开票,建立工作关系开票的详细操作指引航线见附件一。

  本公报。

  安徽吐艳共用有限董事会

  2017年8月4日

  附件一:

  参加建立工作关系开票的详细操作指引航线

  同伴大会将为同伴供开票平台。,同伴可以经过深圳债券买卖所买卖零碎或深圳债券买卖所互联网网络开票零碎()参加建立工作关系开票。建立工作关系开票的详细操作流列举如下:

  一、 建立工作关系开票顺序

  1、开票行为准则:365577

  2、缩略投票表决:下开票

  3、头部或头部

  非积聚开票搬动,开票投票表决:赞同、支持、弃权。

  二. 深圳债券买卖所买卖零碎的投票表决顺序

  1、开票时期:2017年 8 月 15 当天买卖时期,即 9:30—11:30 和 13:00—

  15:00。

  2、同伴可登录债券公司买卖客户开票投票表决。

  三. 深圳一份得到或获准进行选择网上开票名物的投票表决顺序、互联网网络开票零碎开端开票的时期是 2017年 8月 14天(同伴大会花名册前一天) 3:00,完毕时期是 2017年 8月 15天(同伴大会完毕之日)

  后部 3:00。

  2、同伴建立工作关系开票零碎停止建立工作关系开票,据深圳债券买卖所金融家建立工作关系服务独特性A 处罚四月修正案,购置物深圳债券买卖所数字证实或深圳一份EXC。详细的识别指引航线可以登录到互联网网络开票零碎。 管理辅助的栏。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

   经过深圳债券买卖所网上开票零碎开票。

  附件二:

  同伴参加自动记录器表

  命名/企业命名

  生产能力证号码/营业执照号

  同伴导致 持股标号

  亲属给打电话 亲属地址

  邮 编 信箱

  我假设参加警卫官 凡例

  注:

  1、请附上本身生产能力证硬拷贝(营业执照硬拷贝)。

  2、付托那个列席的还需填写《受权付托书》(见附件三)及供承销人生产能力证硬拷贝。

  附件三:

  受权付托书

  兹全权代表的付托 老百姓/未婚妻代表本身(本公司)列席安徽吐艳共用有限公司于 2017年 8月 15天花名册 2017同伴大会第四次,并代表本身(本公司)对警卫官尊敬的各项求婚本着本受权付托书的指导性的行使开票投票投票表决,以防缺席指导性的,代理人有权依据本身的期望开票。,并代表本会署名的互插贴纸署名。。

  序号 求婚

  凡例 投票表决看法

  可以开票投票表决该列。

  赞同 支持 弃权非积聚开票求婚提议翻转相称募集资产用于购置物相称股权的专心的

  √

  2 下去装饰孤独董事默许的求婚 √

  阐明:1、请在非积聚开票开票时称之为开票。,但唯一的选择在内的一个人,赞同、抗辩和弃权应论点废。,屡次投票表决也被论点弃权。;2、以防缺席清楚的的指导性的,代理人可以本身开票。。

  首要同伴姓名及署名:

  生产能力证或营业执照号码:

  持股同伴数: 客户保护报告号码:

  承销人署名: 承销人的生产能力证号码:

  付托日期:

  脚注:

  1、受权付托的影响:从署名受权书之日起到我的完毕;

  2、受权书硬拷贝或很体式的硬拷贝均无效。;单位付托一定加在单位关防上。。
责任编辑:cnfol001

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